Lion Group lừa đảo là một trong những vụ việc đã làm dấy lên dư luận một thời. Với những bạn theo dõi và tham gia đầu tư tài chính, có thể 1 lần đã nghe qua về cái tên Lion Group. Là một tổ chức đa cấp trá hình nhưng Lion Group lại dễ dàng lấy được lòng tin của mọi người và chiếm đoạt 1 số tiền lớn. Vậy Lion Group là gì, cùng tìm hiểu thông tin mới nhất về Lion Group trong bài viết ngày hôm nay.
Lion Group là gì?
Đầu tiên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu Lion Group là gì. Theo thông tin chúng tôi tổng hợp được, Lion Group tiền thân là Lion Team được thành lập vào tháng 3 năm 2019 bởi Iker Phương (Hồ Ngọc Phương) và Hero Nguyễn, tự nhận là cộng đồng đầu tư ngoại hối. Công ty đầu tư hàng đầu Việt Nam theo hình thức ủy thác đầu tư. Tổ chức này cũng đề cập đến việc có một đội ngũ chuyên gia giao dịch trong lĩnh vực Forex và tiền mã hóa, giúp các nhà đầu tư kiếm được hàng nghìn đô la lợi nhuận chỉ trong 1 tháng.
Bên cạnh đó, độc giả sẽ dễ dàng khám phá sự tương quan chặt chẽ giữa Lion Group và thị trường ngoại hối. Bản thân công ty này cũng tuyên bố rằng hiện tại, FX Trading Markets là nền tảng duy nhất “hỗ trợ giao dịch” cho các nhà đầu tư và mang lại lợi nhuận cho họ.
Những chiêu trò mà Lion Group sử dụng để chiêu mộ các nhà đầu tư
Ngoài các phương tiện truyền thông, báo đài hay kể cả Trader Forex cũng đã nhiều lần cảnh báo các nhà giao dịch đề phòng các sàn, tổ chức giao dịch lừa đảo, đồng thời chỉ ra cho độc giả những thủ đoạn, chiêu trò mà các sàn, tổ chức giao dịch sử dụng. Nhưng trên thực tế, những nhà đầu tư hạn chế kiến thức về đầu tư mơ ước làm giàu nhanh chóng, cả tin vào những quảng cáo “sáng mở mắt ra thấy tiền vào tài khoản” vẫn còn quá nhiều, và thủ đoạn của kẻ xấu ngày càng phổ biến hơn. Như vậy, tất cả lời cảnh báo vẫn như “gió thổi bên tai”.
Vì vậy, vẫn là những kịch bản hoàn hảo rất dễ nhận biết, như Bitconnect với token BCC, Bitcoin Vault với BTCV, Wefinex với token WIN, đã từng gây chấn động giới đầu tư trong quá khứ. Tương tự như vậy, Lion Group đã vận hành một cách trắng trợn trong vài năm qua, thu hút số lượng người tham gia rất lớn. Trên thực tế, Lion Group là tổ chức đứng sau FX Trading Markets, hoạt động với chiêu thức đa cấp lừa đảo quen thuộc.
Đứng sau sàn FX Trading Markets để dụ dỗ nhà đầu tư theo hình thức Ponzi đa cấp quen thuộc
Tiếp theo, chúng ta cùng đi sau vào các thông tin mới nhất về Lion Group. Cụ thể, để tham gia tổ chức Lion Team, bạn phải gửi tối thiểu số tiền là 1.000 USD vào tài khoản, một con số rất lớn đối với nhiều nhà đầu tư cá nhân ở Việt Nam. Sau đó thông tin sẽ được chuyển vào tài khoản cho một đội nhóm “chuyên nghiệp” để họ có thể thực hiện các giao dịch cho bạn.
Mục tiêu lợi nhuận đáng kinh ngạc mà Lion Group này cam kết với các nhà đầu tư là 0,8 – 1% mỗi ngày, bằng với 20 – 24%/tháng, 240 – 288%/năm nếu tham gia giao dịch trên thị trường Forex. Khi hiểu về sàn Forex FX Trading Markets, thực chất nền tảng giao dịch này thực sự hoạt động dưới dạng quyền chọn nhị phân chứ không phải Forex như nền tảng tuyên bố trước đó.
Đồng thời, mọi người đều biết thị trường ngoại hối không dễ để kiếm lợi nhuận, nó khó khăn như thế nào đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đồng nghĩa với việc khó tồn tại trên thị trường chứ đừng nói đến việc kiếm được lợi nhuận ổn định. Theo các nhà nghiên cứu kinh tế, lợi nhuận của các nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp chỉ tương ứng 0,5-6% mỗi tháng, bên cạnh đó tỷ suất lợi nhuận cao luôn đi cùng với rủi ro cao. Vì thế, việc tham gia vào giao dịch Forex một chiều mà chỉ có lợi nhuận chứ không thua lỗ là điều nghe rất vô lý. Việc đội ngũ “sư tử” hứa hẹn tỉ suất sinh lời lớn là điều chỉ nằm mơ mới có thể xảy ra.
Trong trang web của Lion Group, tổ chức này giới thiệu fxtradingmarkets.com tính phí giao dịch trên thị trường là 5%, lợi nhuận dự kiến trên sàn là 40.000 USD/phút,sàn sẽ kiếm được gần 60 triệu USD mỗi ngày, với lợi nhuận gần 1.8 tỉ tỷ đô la Mỹ hàng tháng, đảm bảo 100% rằng sàn sẽ không bao giờ sụp đổ!
Ngoài ra, đội ngũ này còn sử dụng những concept rất chuyên nghiệp như áp dụng mô hình chia sẻ lợi nhuận tiếp thị liên kết (Affiliate Marketing) – là một hình thức tiếp thị liên kết được ưa chuộng sử dụng trên nhiều website nổi tiếng trên thế giới như Amazon, Alibaba, eBay…, và khẳng định mạnh mẽ rằng Affiliate marketing chắc chắn không phải là hình thức hoạt động dựa trên mô hình đa cấp, hay nói cách khác là ăn chia tỷ lệ hoa hồng nhiều cấp độ.
Dù doanh nghiệp đã giải thích họ chỉ là sàn trung gian, kết nối nhà đầu tư và phí chi trả là 5% mỗi giao dịch nhưng rõ ràng ở trang web của sàn có thống kê F1 – nghĩa là sẽ có F2, F3… Lãi mà sàn cho biết đang lấy tiền của người sau để trả cho người trước, giả sử nếu không thể chiêu mộ được nhà đầu tư mới, tổ chức Lion Group sẽ phá sản vì không đủ tiền để chi trả, và phần trăm nhà đầu tư sẽ mất hết tiền là rất lớn. Do đó, trước khi quyết định tham gia Lion Group, các bạn cần phải tìm hiểu thông tin thật kỹ càng.
Bên cạnh lãi suất sinh lời lớn, Lion Group còn “dụ dỗ” các nhà đầu tư tham gia tăng thu nhập bằng cách kêu gọi, khuyến khích nhiều người khác tham gia, phát triển tổ chức, đội ngũ của riêng mình. Trong đó, thu nhập của người tham gia sẽ tỷ lệ thuận với cấp độ của họ trong mạng lưới, số lượng thành viên phát động thêm người tham gia Lion Group và số lượng giao dịch trong tổ chức. Tổng cộng có 5 cấp độ (từ cấp 0 đến cấp 4).
Đồng thời, Lion Group còn quảng cáo rằng họ cung cấp đa dạng các gói đầu tư phù hợp với nhiều chủ đề và đối tượng khác nhau: bắt đầu với gói cơ bản với số tiền ít nhất là 500 USD, 100% số tiền sẽ được thêm vào khi bạn gửi tiền vào tài khoản. Bạn gửi càng nhiều tiền, tiền thưởng càng lớn. Bạn chỉ việc gửi tiền vào tài khoản của mình và nhiệm vụ được giao cho các “chuyên gia” trong đội ngũ “Sư tử”, những người sẽ thực hiện giao dịch cho bạn và bạn chỉ cần ngồi đợi tiền được bơm vào tài khoản của mình.
Nhà đầu tư chỉ cần đầu tư 10.000 USD vào tài khoản và sau 10 tháng bạn sẽ lấy lại được vốn cộng với lợi nhuận, tổng cộng là 20.145 USD. Các chuyên gia của Lion Group cũng từng tuyên bố tại hội thảo của họ rằng: “Bạn là thuyền trưởng, là người tiên phong của con tàu trong chính cuộc đời bạn, hãy bắt tay vào làm việc và đừng sợ hãi điều gì”.
Những mánh khóe này tưởng chừng như trò trẻ con đối với các nhà giao dịch chuyên nghiệp nhưng lại kích thích nhiều nhà đầu tư cùng với sự quan tâm của họ. Điều này khiến nhiều “con cừu” thiếu kiến thức, mơ ước làm giàu nhanh chóng rơi vào bẫy.
Lion Group và nỗ lực gây dựng tiếng tăm khắp cả nước với những lời ngon ngọt để dụ dỗ nhà đầu tư
Để củng cố và mở rộng hệ thống, họ nhắm vào những con mồi không ngờ tới, “chiếc vòi bạch tuộc” giả danh là người của tập đoàn tài chính này cũng đã mở rộng phạm vi vào những bản làng xa xôi, mang đến những cám dỗ ngọt ngào như đầu tư và không bao giờ thua lỗ cho những người thiếu sự hiểu biết về đầu tư tài chính, thậm chí nhiều giáo viên cũng đem tiền của mình đưa cho những người trong nhóm Lion Group lừa đảo này.
Tại các tỉnh, thành phố lớn, đội ngũ Lion Group hoạt động rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo dưới danh nghĩa “cộng đồng đầu tư tài chính” và “Doanh nghiệp thời đại 4.0”… Có khi, họ công khai dụ dỗ hàng nghìn người đầu tư vốn bằng những lời cam kết sẽ mang lại cho họ nguồn lợi nhuận cao ngút ngàn.
Những chú “Sư tử” của đội ngũ này vẫn sử dụng những chiêu trò khá quen thuộc là đăng ảnh biệt thự, xe hơi của nhà đầu tư hay xây dựng kế hoạch rõ ràng, lộ trình cụ thể để dẫn dắt nhà đầu tư đi xa hơn. 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí lâu hơn, khởi nghiệp với số vốn 1.000 USD… Đặc biệt, “Thầy triệu phú Iker Phương” giống như người thuyền trưởng sẽ đưa họ thoát khỏi cảnh nghèo… bằng phát ngôn “Chúng tôi đã có trên 1.100 người mua ô tô, hơn 600 người mua nhà, đất rồi đó các anh chị em.” Từ đó khơi dậy khát vọng làm giàu nhanh chóng của đông đảo người dân Việt Nam.
Mọi nhà giao dịch chuyên nghiệp đều biết rằng đối với các nhà đầu tư cá nhân, Forex là thị trường tài chính khắc nghiệt nhưng cũng có tính độc đáo nhất. Việc tồn tại trong lĩnh vực này là vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến việc kiếm lợi nhuận, để thành công, yêu cầu những người giao dịch thực sự hiểu thị trường và công nghệ. Vì vậy, chỉ những người không có nhiều kiến thức liên quan và tham lam mới bị ấn tượng bởi những “hình ảnh” đó làm cho bản thân không còn sáng suốt.
Lion Group lừa đảo cùng phương thức quen thuộc để lại hậu quả đắng cay cho nhà đầu tư
Trong quá trình hoạt động mới, nhà đầu tư có thể gửi tiền vào tài khoản bằng đồng Việt Nam hoặc đô la Mỹ, nhưng vào năm 2021 nó sẽ được chuyển đổi thành token có tên FXT – token riêng của sàn. Để đầu tư vào sàn giao dịch này, người chơi phải chi một số tiền thật để nắm giữ đồng FXT, đổi số tiền thật trị giá 1 đô la lấy 1 loại tiền ảo FXT và gửi ít nhất 1.000 đô la.
Nhắc tới FXT token, người đọc phải nghĩ ngay đến đồng tiền gây xôn xao mạng xã hội nhiều ngày trước, khi đó, nhiều người có sức ảnh hưởng đã đăng tag FXT để quảng cáo nhưng sau đó vội vàng xóa đi và sau đó phải xin lỗi trên mạng, gây ra sự phẫn nộ không ít và rất nhiều tranh cãi tập trung vào. Một “trò cười” trong cộng đồng đã được tạo ra. Quả thực, việc thu hút hàng chục người nổi tiếng đến quảng cáo cho mình chứng tỏ tổ chức này sẵn sàng bỏ tiền và quy mô phát triển của tổ chức này không thể không quan tâm.
Thực hư như thế nào?
Nhiều nhà đầu tư chi ra hàng nghìn USD đầu tư tiền vào Lion Group để kiếm lợi nhuận từ Forex. Tuy nhiên, sau khi tham gia trong một thời gian ngắn lại thất vọng vì không thu được lợi nhuận cao như quảng cáo. Sau đó, họ quyết định rút hết tiền về nhưng sàn FX trading Makets liên tục báo lỗi, bảo trì hay thậm chí là không thể truy cập.
Và sau hơn một năm vận hành, Lion Group không còn cho phép người tham gia rút tiền nữa, nếu muốn rút, nhà đầu tư phải đưa FXT lên sàn để có được thanh khoản. Thế nhưng, điều đáng nói ở đây là đồng coin ảo FXT này sau đó đã giảm giá rất mạnh với mức giảm tới 95%. Điều này có nghĩa là 1 FXT chỉ có thể đổi được khoảng 0,05-0,08 USD, điều này cũng có tức là tài sản của nhà giao dịch gần như đã “bốc hơi” toàn bộ.
Điều đặc biệt hơn nữa là đội ngũ này tiếp tục được các nhà đầu tư ưu ái và có rất nhiều người tham gia đem lòng tin của mình vào đội ngũ Lion Group này. Thậm chí họ cũng tin rằng token FXT sẽ tăng giá nên chỉ việc ngồi chờ cơ hội đến.
Kịch bản mà Lion Group đã sử dụng lừa đảo các nhà đầu tư là gì?
Tạo token ảo của riêng và niêm yết nó trên một sàn giao dịch là một “exit scam” thông minh. Đồng nghĩa với việc người chơi buộc phải mua token, hay nói cách khác là đổi “thật” lấy “hư không”, khi token được list trên sàn giao dịch, coi như tổ chức này đã thành công lừa được nhà đầu tư vào lưới.
Trên thực tế, sau khi người tham gia đặt token FXT lên sàn giao dịch, Lion Group không cần thiết trả lãi 1% hàng ngày như đã cam kết. Vì vậy, việc mua bán coin ảo trên các sàn giao dịch để có được thanh khoản hoàn toàn là trách nhiệm của người tham gia. Cũng tức là, Lion Group sẽ không có trách nhiệm gì đối với nhà đầu tư.
Và bất kể điều gì xảy ra, nó sẽ phải xảy ra. Cổng vào gửi/rút tiền của chương trình sẽ không còn hoạt động và nhà đầu tư chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng về giá token sẽ tăng cao và kiếm được lợi nhuận. Tuy nhiên, nhóm dự án đã thành công trong việc tẩu thoát cùng với số tiền lớn từ những người tham gia.
Các nhà đầu tư sẽ ở trong tình thế vô cùng nan giải: họ không thể bỏ hết tất cả để đi nhưng cũng không thể lấy nó ra. Tính đến thời điểm hiện tại, FX trading markets và trang web của Lion Group cũng không truy cập vào được, đồng thời tài khoản mạng xã hội của nhóm cũng không thể tìm thấy nữa.
Một số nạn nhân đã tố cáo đến cơ quan cảnh sát, nhưng số khác dù mất tất cả vẫn “ngậm ngùi” cho qua vì mối quan hệ thân thiết với chính những kẻ môi giới. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, bản chất thủ đoạn phức tạp và nguy hiểm của mạng lưới hoàn toàn có thể công nhận Lion Group lừa đảo.
Kể từ khi ra mắt hoành tráng tại Việt Nam, Fx trading markets đã đi cùng với nhiều cảnh báo lừa đảo. Mới đây, lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng có văn bản thông tin về mạng lưới tài chính Lion Group, trong đó có nội dung như sau:
“Gần đây, trên phạm vi thành phố Đà Nẵng xuất hiện một số người kêu gọi, dụ dỗ người dân tham gia tổ chức Lion Group và đầu tư tài chính vào ngành Forex (ngoại hối) thông qua sàn giao dịch điện tử của FX Trading markets. Tập đoàn “Sư tử” cho biết họ có đội ngũ chuyên gia tài chính kinh nghiệm dồi dào và đã xây dựng được cộng đồng với 40.000 nhà đầu tư”.
Trên thực tế, theo hình thức hoạt động, mở rộng tổ chức, hứa hẹn về lợi nhuận khủng, trả thưởng của đội ngũ “Sư tử” mà chúng ta đã phân tích phía trên, nó có đầy đủ những tính chất của hoạt động đa cấp. Bên cạnh đó, công ty này chưa được Cục Cạnh tranh và Bảo vệ chấp thuận hay cấp giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ.
Cũng theo đó, giao dịch ngoại hối mà hội nhóm này đưa ra chỉ là bình phong để che đậy cho việc thu hút vốn, huy động tài chính trái phép để chiếm đoạt của những kẻ cầm đầu Lion Group mà thôi.
Vì vậy, các giao dịch Forex do công ty cung cấp chỉ là lớp vỏ bọc để che đậy hành vi chiếm dụng trái phép vốn do lãnh đạo của Lion Group “bày trò” để thu hút các nhà đầu tư nhẹ dạ cả tin rơi vào bẫy.
Dù khiếu nại kéo dài và có sự vào cuộc của công an nhưng việc chứng minh tội phạm sẽ gặp bất lợi và thời gian vì pháp luật Việt Nam hiện hành vẫn chưa có quy định rõ ràng, cụ thể đối với các nhà giao dịch thực hiện giao dịch ngoại hối. Bởi lẽ, họ gửi tiền trực tiếp cho những người ở cấp độ trên, không trực tiếp nộp cho Lion Group.
Bên cạnh đó, khoản tiền gửi vào này không kèm theo bất kỳ chứng từ, hóa đơn nào cũng như không có văn bản nào cho thấy trách nhiệm pháp lý của Lion Group. Vì vậy, khi tài sản bị chiếm đoạt, nhà đầu tư không có bằng chứng để thể hiện cho lời buộc tội của mình đối với tổ chức này. Dù đáng tiếc nhưng tỷ lệ nhà đầu tư mất hết tiền là rất lớn.
Kết luận
Như vậy, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về Lion Group lừa đảo và những chiêu thức mà tổ chức này sử dụng để dụ dỗ nhà đầu tư. Có thể thấy, nếu không có đủ kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư tài chính, đặc biệt là Forex, nhà đầu tư sẽ dễ dàng bị thu hút bởi những “lời hay ý đẹp” của đội ngũ “Sư tử” này. Trader Forex có những lời khuyên dành cho những bạn đã và đang có ý định tham gia trading Forex hãy thật cẩn thận. Bên cạnh đó, theo dõi chúng tôi để có những thông tin bổ ích bạn nhé.
Tham khảo thêm:
Cùng khai phá sự thật về thông tin sàn GGBinary lừa đảo
Thực hư về tin đồn Crowd1 lừa đảo các nhà đầu tư
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
