Cá mập trong Forex thường tạo ra những ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường và là chủ đề quen thuộc trên các diễn đàn nói chung. Được biết, cá mập là nhóm thiết lập luật chơi trên thị trường Forex nói riêng và thị trường tài chính nói chung. Vậy cá mập trong Forex là ai? Cách nhận diện họ ra sao và những người tạo ra cuộc chơi này thường làm gì? Hãy cùng Trader Forex khám phá chi tiết qua bài viết dưới đây để hiểu rõ về cá mập trong Forex và chiến thắng cuộc chơi.
Cá mập trong forex market là gì?
Cá mập trong Forex còn được biết đến với tên gọi là bigboy là những cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ một số tiền khổng lồ trên thị trường. Chính vì có rất nhiều tiền nên các cá mập có thể dịch chuyển được thị trường khi họ vào lệnh với một khối lượng giao dịch cực kỳ lớn.
Thị trường hiện nay có rất nhiều cá mập tham gia giao dịch vì nhiều mục đích khác nhau, nhưng chung quy đều hướng đến lợi nhuận. Vì vậy khi cá mập “đánh hơi” được mùi tiền thì họ cũng không ngần ngại trong việc săn lẫn nhau. Ngoài ra, các cá mặp này cũng hợp tác với nhau để đi săn cả đàn cá con là những trader nhỏ lẻ trên thị trường.
Về bản chất, cá mập nói chung đều nắm trong tay rất nhiều tiền và hiếu chiến. Cụ thể họ là ai, quá trình cá mập giao dịch ra sao sẽ được trình bày trong phần tiếp theo của bài viết.
Market makers có phải cá mập trong Forex không?
Market makers là ai?
Market makers tức là các nhà tạo lập thị trường có phải là cá mập trong Forex hay không? Trước tiên, các bạn cần nắm được market makers là các broker và họ không phải cá mập trong Forex. Vai trò của các market makers là tạo ra thanh khoản cho thị trường, cũng như một môi trường giao dịch thuận lợi để quá trình khớp lệnh diễn ra thuận lợi và thu phí hoa hồng, hoặc chênh lệch giá từ mỗi giao dịch.
Giả sử các bạn thực hiện một lệnh bán cặp tiền USD/ JPY với khối lượng là 1 lot thì các nhà tạo lập thị trường sẽ ngay lập tức mua lại và bán đi cho người khác đang có nhu cầu mua 1 lot đối ứng, hay bán cho nhiều trader khác đang cần mua số lô nhỏ hơn với tổng bằng 1 lot kèm với mức giá bán, cũng như phí hoa hồng và chênh lệch giá.
Từ đó có thể thấy, tiền của các nhà tạo lập thị trường chủ yếu được dùng vào việc khớp lệnh và lợi nhuận sẽ càng tăng khi họ thu hút được nhiều người dùng tham gia giao dịch. Thế nên, hiếm khi market makers nắm giữ được một khoản tiền nhàn rỗi đủ lớn để thao túng thị trường. Vậy nên, market makers không được xếp vào cá mập trong Forex.
Market makers vẫn đi săn
Tuy nhiên, không hẳn market makers không đi săn vì họ hiểu được vị trí đặt SL của trader nên họ sẵn sàng chi tiền để cân đối 2 luồng lệnh và bảo vệ mình. Cụ thể khi phần lớn các lệnh đều là Sell thì họ mua vào liên tục nhưng nếu người mua ít hơn người bán thì họ sẽ dùng tiền của mình để tạo áp lực đẩy giá tăng cao, đồng thời ép 1 phần pha bán mua lại tài sản mà market makers mua lúc đầu để thanh lý các vị thế đang mở.
Đôi khi các market makers sẽ làm giá để sống sót trên thị trường, điển hình là việc các broker đôi khi chỉ khác biệt ở phần đuôi nến rất nhỏ. Có thể thấy, đó là dấu hiệu quét các nhà đầu nhỏ lẻ ra khỏi vị thế để market makers bảo vệ chính mình.
Cá mập trong Forex là ai? Mục đích và vai trò của cá mập trong Forex là gì?
Các cá mập Forex lớn mà các bạn dễ dàng nhận diện là nhóm super banks (Deutsche bank, JP Morgan…) hoặc Ngân hàng Trung ương (FED, ECB…), kế đến là các công ty thương mại lớn (Walmart, Saudi Aramco, Shell…), quỹ đầu tư, đầu cơ lớn trên thị trường (như là SPDR Gold Trust, Bridgewater Associates…). Cũng có trường hợp, cá nhân nhà đầu tư cũng là một cá mập, đơn cử trường hợp George Soros – người từng đủ sức đánh sập Ngân hàng Anh.
Các cá mập có thể giao dịch cho khách hàng của mình hay cho ngân hàng thương mại vay tiền, cũng như thực hiện các khoản đầu tư, đầu cơ vào thị trường để thu lợi nhuận. Chính vì mục đích giao dịch của họ có sự khác biệt nên mức độ tác động đến thị trường của họ cũng không giống nhau. Cụ thể:
Các super bank
Super bank là nhóm các ngân hàng ngoài nhà nước có quy mô hoạt động siêu lớn và cực kỳ giàu với nhiều hoạt động diễn ra trong mô hình kinh doanh của họ, trong đó có giao dịch trên thị trường Forex. Super bank là nhóm cá mập quan trọng mà các trader cần quan tâm. Cụ thể, họ giao dịch trên thị trường chủ yếu để đầu cơ, phục vụ cho mục đích cho vay, hoặc bảo lãnh và đầu tư… trên mọi khung thời gian mỗi ngày.
Do quy mô hoạt động rộng lớn nên nhóm cá mập này ảnh hưởng đáng kể đến thị trường và cũng là nhóm tạo được nhiều thay đổi trên thị trường. Theo đó, các nhà đầu tư có thể giao dịch theo động thái của họ để thu về lợi nhuận cho mình.
Chính phủ và các Ngân hàng Trung ương
Nhóm cá mập Forex là chính phủ và các ngân hàng trung ương chủ yếu sử dụng chính sách tài khóa và tiền tệ để kiểm soát lượng cung tiền trên thị trường, đồng thời hạn chế lạm phát và các vấn đề khác để hỗ trợ nền kinh tế. Về bản chất, nhóm cá mập này không tham gia vào quá trình giao dịch thường xuyên như các super bank và cũng không hướng đến mục tiêu săn các trader nhỏ lẻ khác.
Ngược lại, nhóm chính phủ và các ngân hàng trung ương lại tìm cách bảo vệ những nhà đầu tư nhỏ lẻ và có phần không thích nhóm cá mập là nhà đầu cơ vì nhóm này được xem như đục khoét tiền của quốc gia.
Mọi hành động của nhóm cá mập này chủ yếu vì mục tiêu chung của quốc gia và nguồn dữ liệu được xem xét là chỉ số vĩ mô được thống kê và công bố định kỳ mỗi tháng, quý, năm… Các quyết định, công bố của nhóm chính phủ và các ngân hàng trung ương có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và lâu dài trên thị trường với thời gian lên đến hàng năm. Khi đó, các bạn có thể ra quyết định giao dịch theo các báo cáo kinh tế của nhóm này để tạo ra lợi nhuận.
Các công ty thương mại lớn
Các công ty thương mại lớn cũng được xếp vào danh sách cá mập trong Forex. Cụ thể, các công ty thương mại lớn cần phải mua nhiều loại tiền tệ khác nhau để phục vụ cho nhu cầu thanh toán đơn hàng toàn cầu của họ dẫn đến cầu của một loại tiền tăng, khiến giá của chúng tăng mạnh nếu đơn hàng đó lớn và liên tục.
Mặc dù nhóm cá mập này không tạo ra ảnh hưởng mạnh mẽ như các super bank nhưng giao dịch của họ sẽ phản ánh được xu hướng dòng tiền đang chảy vào nguồn nào. Khi loại bỏ được các yếu tố khác và dòng tiền thường xuyên chảy vào một quốc gia nhất định thông qua hoạt động xuất khẩu thì nền kinh tế đó sẽ tăng trưởng mạnh mẽ, kéo theo đà tăng của đồng nội tệ.
Chẳng hạn như trường hợp Nga xuất khẩu dầu sang châu Âu và xây cả một hệ thống ống dẫn cho thấy mối hàng này tiềm năng, bền vững và được giao dịch với khối lượng lớn. Khi đó, đồng Rúp của Nga sẽ có xu hướng tăng so với đồng tiền chung châu Âu.
Các quỹ đầu tư, đầu cơ
Theo thống kê, các hoạt động đầu cơ chiếm 90% trên thị trường Forex và mối quan tâm của nhóm cá mập này là giá và lợi nhuận. Vì vậy, họ sẵn sàng săn đàn cá con như các super bank và super bank cũng có thể là nhóm đầu cơ này và họ cũng thường làm thế. Mặc dù quỹ đầu tư có mục đích khác với quỹ đầu cơ nhưng nhìn chung, họ đều giao dịch theo hướng mua thấp bán cao. Ngoài ra, họ cũng tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ tìm lợi nhuận nên không nhất thiết phải phân roc nhóm cá mập này. Hơn nữa, khá khó để phân định rạch ròi giữa đầu tư và đầu cơ.
Nhìn chung các cá mập trong Forex xuất hiện trên thị trường tại mọi khung thời gian kèm với khối lượng giao dịch khổng lồ. Có thể nói đây cũng là một nguồn thanh khoản tốt, giúp thị trường khớp lệnh nhanh chóng và liên tục ở một mức giá tốt, kèm với chi phí hoa hồng thấp. Vậy nên, bản thân cá mập trong Forex là những người tạo ra xu hướng để các trader có thể đi theo. Các nhóm này nói chung có nhiều tiền và thường giữa thị trường biến động trong một khoảng thời gian đủ để khớp hết khối lượng giao dịch bằng cách tích lũy khối lượng rồi mới đẩy giá di chuyển theo hướng họ mua. Đến khi giá chạm đến mục tiêu thì các cá mập trong Forex này sẽ phân phối lại khối lượng cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ trên thị trường.
Quy mô để trở thành cá mập trong Forex là gì?
Các bạn cần nắm được rằng không phải cá mập trong Forex nào cũng có sức mạnh giống nhau vì có cá mập to và cá mập nhỏ, thậm chí đối với những cá mập nhỏ cũng có thể gặp khó khăn như các trader nhỏ lẻ khi đối diện với thị trường. Cụ thể khi đói bụng thì các cá mập không ngần ngại làm thịt nhau nên các bạn cần xác định những đàn cá mập lớn nhất để đi theo. Vậy có thể xác định một cá mập thực thụ dựa trên những tiêu chí nào?
Do quy mô và mức độ tác động lên thị trường của các cá mập khác nhau như mức độ ảnh hưởng của Ngân hàng Trung ương hay chính phủ, khác với các super bank. Bên cạnh các cá mập lớn như chúng tôi vừa nên thì trader cần quan tâm đến một vài cái tên hay được báo đài, cũng như cộng đồng trader nhắc đến như George Soros, Ray Dalio…
Chiến lược giao dịch của các cá mập trong Forex
Giao dịch theo tin tức
Giao dịch theo tin tức được đề cập trong bài viết là các tin quan trọng về kinh tế hoặc chính trị. Thông qua các tin tức này, các nhà đầu tư có thể nắm bắt được những khía cạnh khác nhau về sự kiện thực tế quan trọng và quan điểm của phía chính phủ về một vấn đề của nền kinh tế.
Chẳng hạn như sự kiện mất mùa cà phê ở Brazil làm cho giá cà phê tăng nên không một cá mập nào dám bán khống giá cà phê trên thị trường hàng hóa cả. Trong trường hợp họ làm như thế thì chính cá mập đó sẽ trở thành con mồi cho cả bể cá mập.
Cá mập trong Forex thường tăng lợi thế của mình bằng cách mua dịch vụ cung cấp tin nhanh nhất và còn xây dựng một mạng lưới thông tin riêng biệt để không bị lỡ bất kỳ thông tin nào trên thị trường.
Các bạn có thể cập nhật các tin tức quan trọng được báo cáo định kỳ trên website của forexfactory. Tuy nhiên, khi tin tức đã được công bố công khai rồi thì các cá mập đều đã biết nên trader hãy ưu tiên sử dụng lịch tin như một cảnh báo quan trọng. Cụ thể là không giao dịch vào thời điểm ra tin, đóng lệnh hoặc dời điểm chốt lỗ về vị trí hòa vốn trước thời gian ra tin khoảng vài phút. Thông qua lịch ra tin với những thông tin được lên lịch sẵn, các trader có thể nắm được thời gian điểm tin, hay tin tức đó có ảnh hưởng đến đồng tiền nào và mức độ ảnh hưởng ra sao, chi tiết về tin tức đó là gì.
Giao dịch thuật toán cấp cao
Tự động hóa hệ thống giao dịch không còn là bài toán khó trước thời đại phát triển công nghệ mạnh mẽ như hiện nay. Các nhà đầu tư có sẵn kiến thức về lập trình cũng có thể làm được việc này, hoặc đơn giản hơn là thuê, mua hệ thống giao dịch tự động từ MQL5. Các hệ thống giao dịch này được tạo ra từ những bộ não toán học thông minh nhất, từ những người sành sỏi về thị trường. Quan trọng nhất vẫn là số vốn đầu tư khổng lồ của họ với những phương thức giao dịch cao cấp như giao dịch định lượng, giao dịch cao tần, hay AI…
Khi đó, các cá mập có thể dùng tiền để loại bỏ các trader nhỏ lẻ làm cho biểu đồ giá tạo được một cây nến rút chân có kích thước lớn với khối lượng tăng đột ngột. Kế đến là đẩy giá tăng lên và phân phối ngay sau thời điểm đó khiến giá trở về đà giảm giá. Sau đó, các cá mập tạm thời ngừng giao dịch và chờ cơ hội tiếp theo.
Đối với khung thời gian lớn hơn thì họ sẽ phân tích kỹ càng, giao dịch cẩn thận hơn và luôn phải đảm bảo giao dịch đúng với xu hướng chung của nền kinh tế. Chẳng hạn như việc khối lượng giao dịch tăng gấp đôi kèm với việc giá dừng lại sau một khoảng thời gian giảm dài phản ánh việc không còn người bán trên thị trường nữa và các cá mập đã mua vào. Sau đó, thị trường bước vào đà tăng trưởng mạnh mẽ hơn.
Cá mập trong Forex với nhiều khía cạnh khác nhau đã được Trader Forex trình bày cụ thể. Nhìn chung, các cá mập trong Forex kiếm được rất nhiều tiền thông qua hình thức giao dịch đặc biệt và những kinh nghiệm, hiểu biết về chiến thuật giao dịch hợp lý. Vậy nên các nhà đầu tư có thể giao dịch theo họ để tăng xác suất giao dịch thành công. Tuy nhiên, các bạn cũng đừng quên xây dựng một hệ thống quản lý vốn của riêng mình vì không phải lúc nào các cá mập trong Forex cũng chiến thắng trên thị trường. Hy vọng những chia sẻ qua bài viết đã giúp bạn đọc có được cái nhìn tổng quan về nhóm nhà đầu tư này, cũng như cách giao dịch hiệu quả. Chúc các bạn may mắn.
Tôi là Lê Võ Trọng Tú, một Trader Full Time với đam mê phân tích và nhiệt huyết với những con số. Hãy kết nối và chia sẻ cùng chúng tôi – TraderForex. Tôi không hứa sẽ giúp bạn “giàu nhanh”, nhưng tôi sẽ cung cấp cho bạn những “công cụ” để tạo đà phát triển tốt nhất có thể.
